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- Whistleblowing
Ignorare il maltrattamento delle donne
Nella primavera del 2021, una importante banca d'investimento aveva subito una perdita di 5,5 miliardi di dollari statunitensi a causa...
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I whistleblower perseguitati per aver denunciato una multinazionale
A metà degli anni 2010, due whistleblower europei, qui identificati come persona A e persona B, avevano trasmesso le informazioni che avevano...
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La AMF impone sanzioni per abuso di mercato del valore di milioni di euro in Francia
L’autorità francese dei mercati finanziari (AMF), ha imposto sanzioni per un totale di diversi milioni di euro a tre società e un certo numero di...
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L'indagine su un viaggio aziendale di una banca
I viaggi aziendali sono una pratica comune nelle società. Con le multinazionali che riuniscono dipendenti provenienti da tutto il mondo, c'è...
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La banca che ha ignorato il riciclaggio di denaro
Un trader di una importante banca europea aveva scoperto pagamenti sospetti effettuati tramite una delle sue filiali nei paesi baltici....
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Il mandato Interpol per l'uomo che ha denunciato la corruzione
Nel 2012, un avvocato britannico lavorava per una multinazionale con sede nell'UE. Durante il suo lavoro, aveva assistito a quello che è stato...
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Divulgazione ritardata di informazioni privilegiate e i pericoli di una lista di insider permanenti
Un’emittente svedese ha ricevuto una sanzione di oltre 1 milione di Corone Svedesi (88.290 Euro). La società è stata ritenuta responsabile di non...
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La frode farmaceutica da 17 milioni di euro
A metà degli anni 2010, un'azienda farmaceutica in un paese europeo stava crescendo così rapidamente che i membri del suo reparto contabilità...
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L'importanza di una segnalazione riservata per i whistleblower
Un ospedale in un paese dell'UE ha ingaggiato una società IT per fornire un sistema di gestione del whistleblowing. La soluzione era volta a...
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