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- Insiderhandel
Verzögerte Offenlegung von Insiderinformationen und die Gefahren einer permanenten Insiderliste
Ein schwedischer Emittent erhielt eine Strafe von mehr als 1 Million SEK (88.290 Euro). Dem Unternehmen wurde vorgeworfen, Insiderinformationen nicht...
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Das Unternehmen, welches ignorierte, dass Frauen schlecht behandelt wurden
Im Frühjahr 2021 erlitt eine prominente Investmentbank einen Verlust von 5,5 Milliarden US-Dollar wegen einem Kapitalausfall eines...
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Die strafrechtliche Verfolgung von Hinweisgebern, die ein internationales Unternehmen entlarvten
In der Mitte der 2010er Jahre gaben zwei europäische Hinweisgeber (hier: Person A und Person B), Informationen an einen Journalisten weiter. Die...
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Ermittlungen zu einer Geschäftsreise einer Bank
Geschäftsreise sind ein häufiges Ereignis und bietet Mitarbeitenden die Möglichkeit, sich mit denen zu vernetzen und Ideen auszutauschen, mit denen...
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Die Bank, die Geldwäsche ignorierte
Ein Trader einer bedeutenden europäischen Bank entdeckte verdächtige Zahlungen, die über eine ihrer Filialen in den baltischen Staaten abgewickelt...
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Interpol-Haftbefehl gegen den Mann, der Bestechung aufdeckte
Im Jahr 2012 arbeitete ein britischer Anwalt für ein in der EU ansässiges multinationales Unternehmen. Während seiner Tätigkeit wurde er Zeuge von...
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Der Betrug von Medikamenten über 17-Millionen-Euro
In der Mitte der 2010er Jahre wuchs ein Apothekenunternehmen in einem europäischen Land so schnell, dass Mitglieder der Buchhaltungsabteilung später...
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Warum Vertraulichkeit bei Hinweisgebern entscheidend ist
Ein europäisches Krankenhaus beauftragte eine IT-Firma, ein Hinweisgebersystem bereitzustellen. Die Lösung sollte es den Mitarbeitern ermöglichen,...
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Betrug innerhalb eines Sportverbands
Der Vizepräsident (nachfolgend als Person A bezeichnet) eines internationalen Sportverbands mit Sitz in der Europäischen Union (Firma A) und...
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