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Der Preis des Fehlverhaltens

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Stöbern Sie durch unsere Sammlung an Praxisbeispielen, die die Auswirkungen von Insiderhandel, Fehlverhalten und anderen Formen von Verstößen untersuchen.

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Die strafrechtliche Verfolgung von Hinweisgebern, die ein internationales Unternehmen entlarvten

In der Mitte der 2010er Jahre gaben zwei europäische Hinweisgeber (hier: Person A und Person B), Informationen an einen Journalisten weiter. Die...
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Ermittlungen zu einer Geschäftsreise einer Bank

Geschäftsreise sind ein häufiges Ereignis und bietet Mitarbeitenden die Möglichkeit, sich mit denen zu vernetzen und Ideen auszutauschen, mit denen...
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Die Bank, die Geldwäsche ignorierte

Ein Trader einer bedeutenden europäischen Bank entdeckte verdächtige Zahlungen, die über eine ihrer Filialen in den baltischen Staaten abgewickelt...
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Interpol-Haftbefehl gegen den Mann, der Bestechung aufdeckte

Im Jahr 2012 arbeitete ein britischer Anwalt für ein in der EU ansässiges multinationales Unternehmen. Während seiner Tätigkeit wurde er Zeuge von...
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Der Betrug von Medikamenten über 17-Millionen-Euro

In der Mitte der 2010er Jahre wuchs ein Apothekenunternehmen in einem europäischen Land so schnell, dass Mitglieder der Buchhaltungsabteilung später...
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Warum Vertraulichkeit bei Hinweisgebern entscheidend ist

Ein europäisches Krankenhaus beauftragte eine IT-Firma, ein Hinweisgebersystem bereitzustellen. Die Lösung sollte es den Mitarbeitern ermöglichen,...
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Betrug innerhalb eines Sportverbands

Der Vizepräsident (nachfolgend als Person A bezeichnet) eines internationalen Sportverbands mit Sitz in der Europäischen Union (Firma A) und...
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Die Bank, die eine Geldstrafe in der Höhe von 2,5 Milliarden US-Dollar erhielt

Eine internationale Bank wurde sowohl in den USA als auch im Vereinigten Königreich Gegenstand einer Untersuchung wegen Vorwürfen, dass einige ihrer...
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