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Les pièges de la non-conformité

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Des études de cas qui examinent les conséquences financières et réputationnelles désastreuses des délits d'initiés, des mauvais traitements et d'autres formes de manquement.

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Les lanceurs d'alerte poursuivis pour avoir exposé une multinationale

Au milieu des années 2010, deux lanceurs d'alerte européens, désignés ici sous les noms de Personne A et Personne B, ont transmis à un journaliste...
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L'enquête sur un voyage d'entreprise d'une banque

Les voyages d'entreprise sont une pratique courante dans les entreprises. Avec les multinationales qui rassemblent des employés de partout dans le...
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La banque qui a ignoré le blanchiment d'argent

Un trader d’une importante banque européenne a découvert des paiements suspects transmis par l'une de ses filiales dans les États baltes. Le lanceur...
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Quand les lanceurs d’alerte partagent la responsabilité

Un établissement européen de recherche médicale a récemment reconnu un chirurgien discrédité coupable de faute scientifique. Cependant, dans ce cas...
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Le mandat d'Interpol pour l'homme qui a révélé la corruption

En 2012, un avocat britannique travaillait pour une multinationale basée dans l'UE. Au cours de son travail, il a observé ce qui a été qualifié de...
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La fraude pharmaceutique de 17 millions d'euros

Au milieu des années 2010, une pharmacie dans un pays européen grandissait si rapidement que les membres de son département comptable ont plus tard...
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L'importance du lancement d'alerte confidentiel interne

Un hôpital dans un pays de l'UE a fait appel à une entreprise informatique pour fournir un système de signalement pour les lanceurs d'alerte. La...
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Fraude au sein d'une organisation sportive

Le vice-président (ci-après dénommé personne A) d'un organisme sportif international basé dans l'Union européenne (Société A) et président d'un...
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