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- Whistleblowing
Ignorare il maltrattamento delle donne
Nella primavera del 2021, una importante banca d'investimento aveva subito una perdita di 5,5 miliardi di dollari statunitensi a causa...
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I whistleblower perseguitati per aver denunciato una multinazionale
A metà degli anni 2010, due whistleblower europei, qui identificati come persona A e persona B, avevano trasmesso le informazioni che avevano...
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L'indagine su un viaggio aziendale di una banca
I viaggi aziendali sono una pratica comune nelle società. Con le multinazionali che riuniscono dipendenti provenienti da tutto il mondo, c'è...
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La banca che ha ignorato il riciclaggio di denaro
Un trader di una importante banca europea aveva scoperto pagamenti sospetti effettuati tramite una delle sue filiali nei paesi baltici....
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Il mandato Interpol per l'uomo che ha denunciato la corruzione
Nel 2012, un avvocato britannico lavorava per una multinazionale con sede nell'UE. Durante il suo lavoro, aveva assistito a quello che è stato...
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La frode farmaceutica da 17 milioni di euro
A metà degli anni 2010, un'azienda farmaceutica in un paese europeo stava crescendo così rapidamente che i membri del suo reparto contabilità...
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L'importanza di una segnalazione riservata per i whistleblower
Un ospedale in un paese dell'UE ha ingaggiato una società IT per fornire un sistema di gestione del whistleblowing. La soluzione era volta a...
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Truffa all'interno di un'organizzazione sportiva
Il vicepresidente (d'ora in poi indicato come Persona A) di un organismo sportivo internazionale con sede nell'Unione Europea (Società A) e...
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La banca che ha ricevuto 2,5 miliardi di dollari di multa
Una banca multinazionale è stata oggetto di un'indagine sia negli Stati Uniti che nel Regno Unito a seguito di accuse secondo cui alcuni dei suoi...
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