Skip to content

Priset för bristande compliance

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Bläddra bland verkliga fallstudier som undersöker de katastrofala ekonomiska och ryktesmässiga konsekvenserna av insiderhandel, felbehandling och andra former av oegentligheter.

Post Picture
Post Picture

Bedrägeri inom en sportorganisation

Vice ordföranden (nedan kallad Person A) för ett internationellt idrottsförbund med säte i Europeiska unionen (Företag A) och ordföranden för ett...
Läs mer
Post Picture

Att ignorera misshandel av kvinnor

Under våren 2021 ådrog sig en framstående investmentbank en förlust på 5,5 miljarder US-dollar i samband med att ett kapitalförvaltningsföretag som...
Läs mer
Post Picture

Banken som fick 2,5 miljarder dollar i böter

En multinationell bank var utsatt för en utredning i både USA och Storbritannien på grund av anklagelser om att några av dess anställda hade...
Läs mer
Post Picture

Visselblåsarna som åtalades för att ha avslöjat ett multinationellt företag

I mitten av 2010-talet lämnade två europeiska visselblåsare, här kallade Person A och Person B, över information som de hade erhållit i sin roll inom...
Läs mer
Post Picture

Utredningen av en Banks Företagsresa

Företagsresor är en vanlig företeelse inom företag. Med multinationella företag som samlar sina anställda från hela världen till en plats, finns det...
Läs mer
Post Picture

Priset för oegentligheter: Banken som ignorerade penningtvätt

En handlare (trader) på en stor europeisk bank upptäckte misstänkta betalningar som skedde via en av bankens filialer i de baltiska staterna....
Läs mer
Post Picture

Interpol-häktningsorder för mannen som avslöjade mutbrott

År 2012 arbetade en brittisk advokat för ett EU-baserat multinationellt bolag. Under sitt arbete bevittnade han vad som beskrivits som systematisk...
Läs mer
Post Picture

Apoteksbrottsligheten på 17 Miljoner Euro

Under mitten av 2010-talet växte ett apoteksverksamhet i ett europeiskt land så snabbt att medlemmarna i dess ekonomiavdelning senare erkände att de...
Läs mer

Gör compliance enkelt

Prenumerera på Compliance Alliance-nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad

Prenumerera
newsletter-subscription-image

Gör compliance enkelt

Prenumerera på Compliance Alliance-nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad

Din prenumeration har genomförts framgångsrikt!

Detta är din officiella bekräftelse. Tack för att du har gått med i ComplyLog Nyhetsbrev. Medan du väntar på nästa nummer av ComplyLog, kolla in de senaste artiklarna och referenserna.