Skip to content

De prijs van wangedrag

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Blader door praktijkcases over, financiële gevolgen en reputatieschade door handel met voorkennis, het verkeerd behandelen van meldingen en andere vormen van wangedrag

Post Picture
Post Picture

Fraude in een sportorganisatie

De vice-president (hierna aangeduid als Persoon A) van een internationaal sportorgaan gevestigd in de Europese Unie (Bedrijf A) en president van een...
Lees verder
Post Picture

Het negeren van de slechte behandeling van vrouwen

In het voorjaar van 2021 leed een prominente investeringsbank een verlies van US$ 5,5 miljard in verband met het in gebreke blijven van een...
Lees verder
Post Picture

De concept persberichten en de insider beboet met €700.000

Voorwetenschap wordt beschreven in de Verordening Marktmisbruik (MAR) als "informatie van een precieze aard, die niet openbaar is gemaakt, betrekking...
Lees verder
Post Picture

Klokkenluiders vervolgd voor het blootleggen van een multinational

In het midden van de jaren 2010 gaven twee Europese klokkenluiders, hier aangeduid als Persoon A en Persoon B, informatie door aan een journalist die...
Lees verder

Verken compliance met gemak

Abonneer u op de Compliance Alliance nieuwsbrief om op de hoogte te blijven

Abonneer
newsletter-subscription-image

Verken compliance met gemak

Abonneer u op de Compliance Alliance nieuwsbrief om op de hoogte te blijven

Je hebt je succesvol aangemeld!

Dit is je officiële bevestiging. Bedankt voor het inschrijven voor de ComplyLog Nieuwsbrief. Terwijl je wacht op de volgende editie van ComplyLog, kun je de nieuwste artikelen en referenties bekijken.

Post Picture

AMF legt boetes op voor schending van marktmisbruikregels ter waarde van miljoenen euro's in Frankrijk

De Autorité des Marchés Financiers (AMF), de Franse financiële marktautoriteit, heeft boetes opgelegd van in totaal enkele miljoenen euro's aan drie...
Lees verder
Post Picture

Het onderzoek naar een bedrijfsuitje van een bank

Bedrijfsuitjes zijn uiteraard veelvoorkomend bij bedrijven. Met multinationals die medewerkers van over de hele wereld samenbrengen, is er de...
Lees verder
Post Picture

De bank die geldwitwassen negeerde

Een handelaar van een belangrijke Europese bank ontdekte verdachte betalingen die werden uitgevoerd via een van zijn filialen in de Baltische staten....
Lees verder
Post Picture

Uitstel openbaarmaking van voorwetenschap en de gevaren van een permanente insiderlijst

Een Zweedse uitgever heeft een boete ontvangen van meer dan SEK 1 miljoen (€88.290). Het bedrijf werd schuldig bevonden aan het niet zo snel mogelijk...
Lees verder