1 2 3 4 5 6 7 8 9
Het belang van vertrouwelijke klokkenluidersmeldingen
Een ziekenhuis in een EU-land heeft een IT-bedrijf ingeschakeld om een klokkenluidersmeldsysteem te leveren. De oplossing was bedoeld om medewerkers...
Lees verder
Fraude in een sportorganisatie
De vice-president (hierna aangeduid als Persoon A) van een internationaal sportorgaan gevestigd in de Europese Unie (Bedrijf A) en president van een...
Lees verder
Het negeren van de slechte behandeling van vrouwen
In het voorjaar van 2021 leed een prominente investeringsbank een verlies van US$ 5,5 miljard in verband met het in gebreke blijven van een...
Lees verder
Klokkenluiders vervolgd voor het blootleggen van een multinational
In het midden van de jaren 2010 gaven twee Europese klokkenluiders, hier aangeduid als Persoon A en Persoon B, informatie door aan een journalist die...
Lees verder
Het onderzoek naar een bedrijfsuitje van een bank
Bedrijfsuitjes zijn uiteraard veelvoorkomend bij bedrijven. Met multinationals die medewerkers van over de hele wereld samenbrengen, is er de...
Lees verder
Verken compliance met gemak
Abonneer u op de Compliance Alliance nieuwsbrief om op de hoogte te blijven
Je hebt je succesvol aangemeld!
Dit is je officiële bevestiging. Bedankt voor het inschrijven voor de ComplyLog Nieuwsbrief. Terwijl je wacht op de volgende editie van ComplyLog, kun je de nieuwste artikelen en referenties bekijken.
De bank die geldwitwassen negeerde
Een handelaar van een belangrijke Europese bank ontdekte verdachte betalingen die werden uitgevoerd via een van zijn filialen in de Baltische staten....
Lees verder
Het Interpol-arrestatiebevel voor de melder die omkoping blootlegde
In 2012 werkte een Britse advocaat voor een in de EU gevestigde multinational. Tijdens zijn werkzaamheden was hij getuige van wat beschreven is als...
Lees verder
De farmaceutische fraude van 17 miljoen euro
In het midden van de jaren 2010 groeide een apotheekbedrijf in een Europees land zo snel dat leden van de boekhoudafdeling later toegaven dat ze...
Lees verder
De bank die US $2,5 miljard aan boetes ontving
Een multinationale bank werd onderzocht in zowel de VS als het VK naar aanleiding van beschuldigingen dat sommige van haar medewerkers een...
Lees verder