Skip to content

De prijs van wangedrag

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Blader door praktijkcases over, financiële gevolgen en reputatieschade door handel met voorkennis, het verkeerd behandelen van meldingen en andere vormen van wangedrag

Post Picture
Post Picture

Fraude in een sportorganisatie

De vice-president (hierna aangeduid als Persoon A) van een internationaal sportorgaan gevestigd in de Europese Unie (Bedrijf A) en president van een...
Lees verder
Post Picture

Het negeren van de slechte behandeling van vrouwen

In het voorjaar van 2021 leed een prominente investeringsbank een verlies van US$ 5,5 miljard in verband met het in gebreke blijven van een...
Lees verder
Post Picture

Klokkenluiders vervolgd voor het blootleggen van een multinational

In het midden van de jaren 2010 gaven twee Europese klokkenluiders, hier aangeduid als Persoon A en Persoon B, informatie door aan een journalist die...
Lees verder
Post Picture

Het onderzoek naar een bedrijfsuitje van een bank

Bedrijfsuitjes zijn uiteraard veelvoorkomend bij bedrijven. Met multinationals die medewerkers van over de hele wereld samenbrengen, is er de...
Lees verder
Post Picture

De bank die geldwitwassen negeerde

Een handelaar van een belangrijke Europese bank ontdekte verdachte betalingen die werden uitgevoerd via een van zijn filialen in de Baltische staten....
Lees verder
Post Picture

Het Interpol-arrestatiebevel voor de melder die omkoping blootlegde

In 2012 werkte een Britse advocaat voor een in de EU gevestigde multinational. Tijdens zijn werkzaamheden was hij getuige van wat beschreven is als...
Lees verder
Post Picture

De farmaceutische fraude van 17 miljoen euro

In het midden van de jaren 2010 groeide een apotheekbedrijf in een Europees land zo snel dat leden van de boekhoudafdeling later toegaven dat ze...
Lees verder
Post Picture

De bank die US $2,5 miljard aan boetes ontving

Een multinationale bank werd onderzocht in zowel de VS als het VK naar aanleiding van beschuldigingen dat sommige van haar medewerkers een...
Lees verder

Verken compliance met gemak

Abonneer u op de Compliance Alliance nieuwsbrief om op de hoogte te blijven

Abonneer
newsletter-subscription-image

Verken compliance met gemak

Abonneer u op de Compliance Alliance nieuwsbrief om op de hoogte te blijven

Je hebt je succesvol aangemeld!

Dit is je officiële bevestiging. Bedankt voor het inschrijven voor de ComplyLog Nieuwsbrief. Terwijl je wacht op de volgende editie van ComplyLog, kun je de nieuwste artikelen en referenties bekijken.