Skip to content

Priset för bristande compliance

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Bläddra bland verkliga fallstudier som undersöker de katastrofala ekonomiska och ryktesmässiga konsekvenserna av insiderhandel, felbehandling och andra former av oegentligheter.

Post Picture
Post Picture

Bedrägeri inom en sportorganisation

Vice ordföranden (nedan kallad Person A) för ett internationellt idrottsförbund med säte i Europeiska unionen (Företag A) och ordföranden för ett...
Läs mer
Post Picture

Utkast till pressmeddelanden och insidern bötfälld €700,000

Insiderinformation beskrivs i marknadsmissbruksförordningen (MAR) som "information av specifik natur, som inte har offentliggjorts, som direkt eller...
Läs mer
Post Picture

Att ignorera misshandel av kvinnor

Under våren 2021 ådrog sig en framstående investmentbank en förlust på 5,5 miljarder US-dollar i samband med att ett kapitalförvaltningsföretag som...
Läs mer
Post Picture

Banken som fick 2,5 miljarder dollar i böter

En multinationell bank var utsatt för en utredning i både USA och Storbritannien på grund av anklagelser om att några av dess anställda hade...
Läs mer
Post Picture

Visselblåsarna som åtalades för att ha avslöjat ett multinationellt företag

I mitten av 2010-talet lämnade två europeiska visselblåsare, här kallade Person A och Person B, över information som de hade erhållit i sin roll inom...
Läs mer
Post Picture

AMF utfärdar böter för marknadsmissbruk på flera miljoner euro i frankrike

Autorité des Marchés Financiers (AMF), Frankrikes finansmarknadsmyndighet, har ålagt tre bolag och ett antal individer böter på sammanlagt flera...
Läs mer
Post Picture

Utredningen av en Banks Företagsresa

Företagsresor är en vanlig företeelse inom företag. Med multinationella företag som samlar sina anställda från hela världen till en plats, finns det...
Läs mer
Post Picture

Priset för oegentligheter: Banken som ignorerade penningtvätt

En handlare (trader) på en stor europeisk bank upptäckte misstänkta betalningar som skedde via en av bankens filialer i de baltiska staterna....
Läs mer

Gör compliance enkelt

Prenumerera på Compliance Alliance-nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad

Prenumerera
newsletter-subscription-image

Gör compliance enkelt

Prenumerera på Compliance Alliance-nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad

Din prenumeration har genomförts framgångsrikt!

Detta är din officiella bekräftelse. Tack för att du har gått med i ComplyLog Nyhetsbrev. Medan du väntar på nästa nummer av ComplyLog, kolla in de senaste artiklarna och referenserna.