1 2 3 4 5 6 7 8 9
Betydelsen av konfidentiell visselblåsarrapportering
Ett sjukhus i ett EU-land anlitade ett IT-företag för att tillhandahålla ett visselblåsare rapporteringssystem. Lösningen syftade till att göra det...
Läs mer
Bedrägeri inom en sportorganisation
Vice ordföranden (nedan kallad Person A) för ett internationellt idrottsförbund med säte i Europeiska unionen (Företag A) och ordföranden för ett...
Läs mer
Att ignorera misshandel av kvinnor
Under våren 2021 ådrog sig en framstående investmentbank en förlust på 5,5 miljarder US-dollar i samband med att ett kapitalförvaltningsföretag som...
Läs mer
Banken som fick 2,5 miljarder dollar i böter
En multinationell bank var utsatt för en utredning i både USA och Storbritannien på grund av anklagelser om att några av dess anställda hade...
Läs mer
Visselblåsarna som åtalades för att ha avslöjat ett multinationellt företag
I mitten av 2010-talet lämnade två europeiska visselblåsare, här kallade Person A och Person B, över information som de hade erhållit i sin roll inom...
Läs mer
Gör compliance enkelt
Prenumerera på Compliance Alliance-nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad
Din prenumeration har genomförts framgångsrikt!
Detta är din officiella bekräftelse. Tack för att du har gått med i ComplyLog Nyhetsbrev. Medan du väntar på nästa nummer av ComplyLog, kolla in de senaste artiklarna och referenserna.
Utredningen av en Banks Företagsresa
Företagsresor är en vanlig företeelse inom företag. Med multinationella företag som samlar sina anställda från hela världen till en plats, finns det...
Läs mer
Priset för oegentligheter: Banken som ignorerade penningtvätt
En handlare (trader) på en stor europeisk bank upptäckte misstänkta betalningar som skedde via en av bankens filialer i de baltiska staterna....
Läs mer
Interpol-häktningsorder för mannen som avslöjade mutbrott
År 2012 arbetade en brittisk advokat för ett EU-baserat multinationellt bolag. Under sitt arbete bevittnade han vad som beskrivits som systematisk...
Läs mer
Apoteksbrottsligheten på 17 Miljoner Euro
Under mitten av 2010-talet växte ett apoteksverksamhet i ett europeiskt land så snabbt att medlemmarna i dess ekonomiavdelning senare erkände att de...
Läs mer